您所在的位置:东南网 > 南平频道 > 专题 > 工行南平分行频道 > 新闻动态 > 正文

工行南平松溪支行明确措施做实反洗钱工作

2019-12-16 18:27:48  来源:东南网  责任编辑:林张清   我来说两句
分享到:
>

东南网讯 今年以来,工行松溪支行高度重视反洗钱工作,细化各个层次反洗钱职责,采取多项措施加强日常反洗钱工作管理,不断提高反洗钱工作水平。


强化基础管理。加强检查管理,严格开户资料、流程,把好开户关口,确保客户相关信息的真实性和完整性;全面做好反洗钱客户信息维护工作,把反洗钱的基础工作做实,做好客户原始资料的留存和采集工作,对于发现可疑的问题及时上报,并做好反洗钱系统录入工作;同时要求柜员严格按照业务相关要求、最新政策、新流程操作,做好风险事件发生的事前防范工作,保持高度的风险防范意识和责任感,为提升反洗钱工作水平打下坚实基础。


做实日常工作。在日常工作中加强对自助开卡、证件到期客户、大额取现、他人代理业务的风险控制;对于冒名开户、出租出借账户、资金快出快进的可疑账户,重点跟踪,发现涉嫌洗钱活动的客户及时上报,必要时采取限制或终止服务等措施,切实做好交易过程的严格把关。


加强主动宣传。定期开展反洗钱宣传,在厅堂客户等候区摆放反洗钱宣传海报、折页,同时播放反洗钱视频,由大堂经理或柜员积极提示客户警惕身边的洗钱陷阱,提升客户防范洗钱的风险意识。做好宣传和培训工作,通过上街发放反洗钱宣传单、到公共场所宣传洗钱案件的诈骗案例和诈骗渠道等方式,广泛开展宣传教育,提高广大群众反洗钱意识。(范锦红

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号
心情版
相关评论
更多>>今日热词
更多>>南平要闻
更多>>南平民生
  • 新闻图片
  • 生态南平
  • 点击排行
  • 三天
  • 一周
  • 一月