南平邮储银行开展“案防合规反洗钱一堂课”

东南网讯 为进一步巩固“合规管理精细化”活动成效，全面提高反洗钱案件防控能力，塑造良好的合规企业文化，近日，中国邮政储蓄银行南平市分行党委书记、行长给辖内各单位负责人上了一堂以“抗疫情、强合规、控风险”为主题的案防合规反洗钱一堂课。通过违规使用信用卡、贷款现场调查环节履职不到位、未落实客户身份识别规定引发监管处罚等具体案例，分析了当前案防合规及反洗钱形势，指出当前银行业面临的严峻挑战、存在的问题根源，并提出提升反洗钱工作水平和案防能力的具体措施。

通过“案防合规反洗钱一堂课”的学习，再次给该行高管人员敲响了合规经营的警钟，只有加强合规知识学习，强化合规意识，才能实现经营与管理“双丰收”。（郑慧莉）