建设银行南平滨江支行：成功阻断非法资金转移，为警方提供重要线索

东南网8月30日讯（通讯员 林琳 林富强）近日，建设银行南平滨江支行成功阻断一起非法资金转移案件，为警方提供重要线索，并抓获涉案嫌疑人。

据悉，8月21日上午，一位山东客户来到建设银行南平滨江支行网点取现，工作人员按照“了解你的客户”原则，对客户资金使用进行了解，发现客户对款项来源和用途解释含糊不清。该客户表示南平地区山货价值高，特意从山东来南收购，工作人员在询问中发现该客户表述的收购价格远低于正常收购总价且多次小额分批收货，来南收购效益甚至无法覆盖交通费用。

据此，工作人员提高警惕，迅速联系后台授权主管，排查该客户交易明细。该客户账户此前基本无进账情况，近日抵南后，多笔异地资金转入，随即迅速以信用卡还款、取现等方式转出。8月21日，在收到宁波一位老人转账后，该客户来到建设银行南平滨江支行取现。根据以往堵截非法资金经验，工作人员初步判定该客户取现行为极可能为非法转移老人受骗资金。在与客户斡旋告知其暂时无法取现可以先预留号码后，工作人员向南平反诈中心报警。同时，工作人员积极与宁波反诈中心和疑似受骗老人联系。8月23日，该客户再次来到网点，工作人员联系南平反诈中心并协助取得完整证据链，将该涉案嫌疑客户带走。

据了解，此次案件是以网上售卖保健品为由，专门针对老年人群实施的诈骗，通过哄骗老年人群将资金汇款指定账户，再通过银行取现或同名账户转账等方式进行资金转移。

该行相关负责人表示，建行银行南平滨江支行将始终以高度认真负责的态度服务每一位客户，积极履行社会责任，不断增强员工防范风险意识，为维护金融市场和谐稳定贡献力量。