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工行南平分行多措并举打击治理跨境赌博

2023-08-30 17:50:13      来源:东南网   责任编辑:王俊杰 我来说两句
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东南网8月30日讯(通讯员 张倩)2023年,南平分行坚持“三防三保”工作目标,巩固、深化“建设最安全银行”活动成果,多措并举开展打击治理电信诈骗及跨境赌博活动。一年来,该分行成功打击治理跨境赌博、防范电信诈骗、识破冒充他人身份开户等风险事件,避免客户的资金损失,进一步提升该支行的服务形象和社会信任度,受到客户的充分肯定和表扬。

以服务客户安全防范需求为导向,加强宣传力度,多层次、多途径开展客户防欺诈、打击治理跨境赌博等内容的安全宣传教育,提高群众防范电信诈骗的能力。在“防范电信诈骗、拒绝跨境赌博”宣传活动中,全辖14个支行滚动播放宣传教育标语口号、发放宣传折页、制作宣传展板、通过网站刊发宣传新闻稿、举办户外宣传等。利用网点门楣的LED配合公安机关开展防范跨境赌博宣传活动,营业网点向广大群众进行宣传,大堂客服经理和安保人员积极配合,向客户宣传跨境赌博的危害,提高客户识别和防范跨境赌博的能力。

日常工作中网点工作人员做到细心观察,抓好柜面及自助ATM机的防范工作。大堂客服经理和值勤保安工作中保持清醒的头脑,细心观察客户的言行举止(特别是有紧张、异样等),对那些汇款的客户,要善于沟通,了解其转帐、汇款的用途,以及确认其受款人与客户的关系,切实保护好银行和客户资金的安全。举办演练,提高处置能力。通过每日晨会、每月安全日组织员工学习防范花样繁多的跨境赌博案例,深入剖析跨境赌博的特点、手法及成功的防范经验,帮助员工正确防范跨境赌博的能力。

联合政府综治等相关部门,深入社区,进一步普及金融知识,宣教“口诀”,开展风险提示,全面提升社区公众的金融安全防范意识,加强与当地公安机关的信息沟通,强化与金融同业的联系,及时了解掌握各类跨境赌博犯罪的新手法,不断提高识假防赌能力。

该分行通过采取以上扎实有效的防范跨境赌博措施,宣传活动取得良好的社会效果,提高客户的自我保护意识,进一步巩固该分行最安全银行的良好社会形象。

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