南平警方全链条打击 摧毁一个特大电信网络诈骗团伙

随后，南平市公安局反诈骗和合成作战中心对“陆港资本”网络平台、与何女士聊天的相关人员微信、QQ聊天记录信息以及何女士资金的流向等多个渠道展开追查，循线深挖，不断拓展，发现该案涉及省份多、窝点多、涉案人员多，层级复杂，涉案人员反侦查能力强，且有人精通网络技术，随时可以销毁证据，这给办案民警带来极大的挑战。

侦办民警凭借丰富的办案经验，不断深挖线索、核查取证，在短短的10余天内，便逐步查清了该犯罪团伙的组织构架、窝点分布、资金流向等情况。

民警发现，嫌疑人黄某在网上设立并操纵“陆港资本”(后期更名为“中港投资”)和“普瑞斯”等平台。黄某组织林某长等多名骨干成员在福州、泉州、南平等地设立多个诈骗窝点。大量招募工作人员，冒充“白富美”，在网上拉拢投资者到其设立的交易平台进行投资操作。

而这个交易平台为黄某诈骗团伙非法私自搭建的封闭系统，黄某等人通过后台操纵交易盈亏，不仅表面上从中赚取交易佣金，而且还在暗中操纵受害人交易行情诈骗本金，大量非法获取受害人钱财。经统计，该诈骗团伙的涉案金额竟高达上亿元。

跨省打击

上线下线全链条一网打尽

为将该团伙一网打尽，专案组不仅对该诈骗团伙成员全面侦查，还将设计该诈骗网络平台及技术维护的犯罪团伙纳入侦查目标。经过专案组网络技术人员多日的连夜奋战，终于查清了远在黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等地的该诈骗网络平台技术人员情况。