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延平邮储成功堵截疑似银行卡出借用于洗钱事件

2017-09-15 08:30:34  来源:东南网  责任编辑:吴杨珠   我来说两句
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近期,陆续有多名16-21岁的年轻男子至邮储银行南平市延平区八一路支行办理开户并强烈要求加办最高限额的UKey和电子令牌,这一情况顿时引起了邮储银行工作人员的警觉。

经过仔细的询问了解到,这批账户将出借给福州台江某金融公司转账使用,转账金额高达数千万,转账资金来源于境外赌场,且客户本人未在公司就职。工作人员立即以该账户开立涉及银行出借及违反反洗钱相关规定为由,拒绝3笔开户申请。

邮储银行自成立以来,始终坚持加强员工反洗钱培训不放松,提高全员反洗钱合规意识,要求全员必须认真贯彻“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求,切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责,防范反洗钱合规风险。同时日常注重做好柜面开户“人证合一”的核对工作。逐笔确认客户真实身份、交易目的和交易性质。对以出租、出借为由开卡、利用个人账户偷逃税款、逃废债务、套取现金及洗钱等犯罪活动的开卡申请应予以拒绝,为维护金融市场稳定贡献了应有之力。(本网通讯员)

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