建行南平分行成功堵截一起冒名开户事件

为有效防范金融违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，建行南平分行在日常工作中严格落实监管部门关于账户实名制管理的相关要求，加强日常安防教育，于2017年3月28日成功堵截一起冒名开户事件，有效保护了客户的利益不受损害。

2017年3月28日上午10点45分左右，一名女子作为代办人持本人及法人身份证来到建行南平建阳支行营业部办理对公账户开户业务。银行工作人员在办理业务时，一如既往地认真审核，规范操作。在审核法人身份证时,发现该身份证照片模糊，且该行系统无法读取其身份证信息。经通过公安联网核查系统查询后，发现系统内照片与该身份证上的照片不符，便立即将情况向主管进行汇报。经过询问，该女子表明其为中介公司员工，此次前来代办业务，并不了解法人身份证的真实情况。银行工作人员立刻提高警惕，意识到这可能是一起冒名开户事件，存在着巨大的风险隐患，便请该女子立即联系了委托其代理开户的男子。该男子来到网点，在银行工作人员的一再追问下，该男子最终承认是受人指使使用假证件办理对公账户开立业务。银行工作人员立即联系了公安人员，最终，公安人员到场将该男子带回警局进行进一步调查，并做出相关处置。