福建南平建瓯支行荣获当地金融机构2015年度反洗钱考评第一名

近日，福建南平建瓯支行在当地人行组织的辖内16家金融机构2015年度反洗钱工作考核评级中荣获第一名和唯一一个反洗钱工作A级单位。

近年来，农行南平建瓯支行认真履行反洗钱职责，按照《反洗钱法》及人民银行有关规章制度要求和上级行安排部署，采取行之有效的措施，扎实开展反洗钱工作，取得了良好的成效，一是健全反洗钱组织体系,确保反洗钱各项工作顺利开展。成立了以行长为组长的反洗钱工作领导小组，并指定专人负责每日反洗钱系统工作，做到不漏一笔，清楚一笔。并加强业务知识培训，提高员工反洗钱工作意识。二是加强高风险客户尽职调查，成功堵截各类诈骗。落实客户身份识别制度。严格落实开户实名制，强化客户初次识别、持续识别和重新识别，有效核实客户真实身份，从源头上确保客户身份真实性。同时，加强高风险客户尽职调查，发现涉嫌犯罪线索及时提交可疑交易报告。2013年-2015年柜台成功堵截各类型短信诈骗、残疾人补贴、医保补助等诈骗38起，为客户挽回资金损失，赢得客户好评。三是及时上报重点可疑交易，为打击洗钱提供线索。2014年-2015年共上报林某等8项重点可疑交易报告，其中：林某涉嫌从事洗钱活动，2015年建瓯公安局已破案，建瓯检察院2015年将林某以洗钱罪向建瓯法院提起公诉。

(许祥洁）